Kiemelték: a társaság engedélye a bizalmi vagyonkezelésre terjedt ki, ezzel szemben éveken át nyújtott kölcsönöket több cégnek és magánszemélynek; a felügyeleti eljárást megelőző öt évben több tízmilliárd forintot tett ki az ilyen ügyletek értéke.

Felidézték, hogy a bizalmi vagyonkezelés elsősorban a nagyobb magán és családi vagyonok hosszú távú védelmének, értékmegőrzésének és gyarapításának eszköze.

A bírság összegének megállapításakor súlyosító körülménynek minősült, hogy a társaság a jogsértő tevékenységét huzamosabb időn át folytatta, továbbá az is, hogy egy bizalmi vagyonkezelőtől fokozottan elvárják a pénzpiac működésének ismeretét. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a vagyonkezelő együttműködő magatartást tanúsított.

Az MNB előzetes bejelentés nélkül folytatott le piacfelügyeleti ellenőrzést a cégnél - írták. Arra is kitértek, hogy a jegybank bármely gazdasági társasággal vagy magánszeméllyel szemben indíthat ilyen vizsgálatot, ha azok esetében jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének a gyanúja merülne fel.

A közleményből az is kiderült, hogy a bírság kiszabása mellett a jegybank feljelentést tesz jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett gyanúja miatt, továbbá a Primus Trustnál jelenleg a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési jogszabályok betartását is ellenőrzi.